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👥 作者: Hang Zheng, Qishuang Fu, Joseph Liu, Qin Wang, Weiqing Wang, Tsz Hon Yuen

本文是一篇关于跨链交易识别与匹配的系统化知识综述(SoK)。随着跨链桥、即时加密货币兑换平台和中心化跨账本系统的普及,资产在多链生态中的转移日益频繁,但与此同时,这些系统屡次成为高价值攻击的目标,并被用于跨链洗钱。与单链交易相比,跨链交易的分析难度显著更高:没有任何单一账本记录完整的跨链转移过程,其证据分散在源链、目标链以及链下系统中,且这些证据在不同系统中的可用性和可靠性差异很大。本文首先将存取款识别方法划分为四种类型,将交易匹配方法划分为三种机制:确定性标识符匹配、字段约束启发式方法和模型辅助匹配。研究发现,这些方法的适用性和报告性能主要取决于底层系统所暴露的证据类型,并进一步分析了匹配后的交易对如何支持下游的攻击检测和资金追踪。其次,作者评估了现有数据集和工件的可用性,发现不到一半仍然可获取,并总结出三种工件失效模式。最后,文章提出了跨链分析在可审计性、可复现性和可操作性方面面临的四个开放挑战。该综述为该领域的研究人员和从业者提供了系统的分类框架和现状分析,有助于理解跨链交易分析的当前能力与局限。适合区块链安全研究员、跨链协议开发者以及链上分析工具建设者阅读。

💡 推荐理由: 跨链交易分析是追踪黑客资金和反洗钱的关键环节,本文系统梳理了识别与匹配方法及现有工件可用性,对构建有效的跨链监控与溯源方案具有直接参考价值。

🎯 建议动作: 研究跟进

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